公告日期：2025-08-29

佛山市海天调味食品股份有限公司

独立董事工作制度

（2025年9月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）
的法人治理结构，促进公司规范运作和公司独立董事依法行使职
权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（以下称“《香港上市规则》”）等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，特制定本工作制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公
司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其
他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度所称“独立
董事”亦应符合《香港上市规则》中关于“独立非执行董事”的
规定。

第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控
制人等单位或者个人的影响。

第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）规
定、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定，认真履行
职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维
护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

公司独立董事不得少于三名，占董事会成员的比例不得低于三分
之一，其中至少包括一名会计专业人士，且至少包含一名常居香
港的人士。公司独立董事的组成及资格应符合法律、法规及公司
股票上市地证券监管规则的相关要求。

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展等
专门委员会。审计委员会成员应当为非执行董事或独立董事，其
中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集
人（主席）；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半
数并担任召集人（主席）。

第二章 任职资格与任免

第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：

（一） 在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女、主要社会关系；

（二） 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三） 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股
东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、
父母、子女；

（四） 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配
偶、父母、子女；

（五） 与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六） 为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管

理人员及主要负责人；

（七） 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人
员；

（八） 法律、行政法规、中国证监会规定、公司股票上市地证
券监管规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
独立董事应当每年对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。