公告日期：2025-08-29

反舞弊管理制度

(2025 年 8 月修订)

第一章 总则

第一条 为防治舞弊，加强佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)治
理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《中华
人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《企业内部控制基本规范》、公
司股票上市地证券管理规则等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高级管理人员及其他员工的职业行为，
促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，树
立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。
第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）。
第二章 舞弊和洗钱行为

第四条 本制度所称舞弊，是指公司员工为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手
段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害的不正当行为。

第五条 有下列情形之一者属于此类舞弊行为：

（一） 收受商业贿赂或回扣；

（二） 将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；

（三） 非法使用公司资产，侵占、挪用、盗窃公司资产；

（四） 使公司为虚假的交易事项支付款项或承担债务；

（五） 故意隐瞒、错报交易事项；

（六） 伪造、变造会计记录或凭证，在财务会计报告和信息披露等方面
出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等；

（七） 泄露公司的商业或技术秘密；

（八） 董事、总经理及其他高级管理人员滥用职权；

（九） 以公司名义行事违法违规的经济活动；

（十） 其他损害公司和股东经济利益的舞弊行为。

第六条 本制度所称洗钱，是指为了通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的
来源、性质的洗钱活动。

第三章 反舞弊和反洗钱的职责归属

第七条 公司董事会应督促公司高管层建立反舞弊和反洗钱文化环境，建立健全内
部控制体系，预防舞弊和洗钱行为。

第八条 公司管理层应建立有效的舞弊和洗钱风险评估机制、舞弊和洗钱行为预防
机制和反舞弊、反洗钱程序，设立举报投诉渠道进行防范和发现舞弊和洗
钱行为，实施控制措施以降低舞弊和洗钱发生的机会，并对舞弊和洗钱行
为采取适当且有效的补救措施。公司管理层应对舞弊和洗钱行为的发生承
担责任，并承担公司内跨部门反舞弊、反洗钱工作的协调和指导职责。
第九条 董事会审计委员会负责公司反舞弊和反洗钱的指导工作。
第十条 公司董事会审计委员会负责公司反舞弊和反洗钱行为的监督工作。
第十一条 公司审计与监察中心是公司反舞弊和反洗钱工作的常设机构，负责公司反
舞弊和反洗钱工作中的跨部门、公司及子公司范围内的反舞弊和反洗钱补
充性工作，包括：

（一） 协助管理层建立健全反舞弊和反洗钱机制，确定反舞弊和反洗钱
的重点领域、关键环节和主要内容；开展公司反舞弊和反洗钱宣
传活动；

（二） 牵头组织经营管理机构进行舞弊和洗钱风险评估，协助经营管理
机构、各层级部门进行反舞弊工作的自我评估；

（三） 在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊和洗钱行为；
（四） 受理举报并进行举报登记、组织案件的调查、出具处理意见及向
管理层和审计委员会报告等事项。

公司审计与监察中心应将举报渠道（举报电话、邮箱等）对外公布，保障
举报渠道通畅，并对举报和调查处理后的案件材料及时归档。

第十二条 公司各经营管理机构负责人负责本机构的反舞……
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