公告日期：2025-08-29

佛山市海天调味食品股份有限公司

外部信息使用人管理制度

（2025 年 8 月修订）

第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）对外报送
相关信息及外部信息使用人使用公司信息的行为，依据 《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章
程、《信息披露管理制度》与《内幕信息及知情人管理制度》等公
司内部制度，制定本制度。

第二条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及
其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限
于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、正在策划、编制、
审批期间的重大事项。

第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其它特殊原因有
权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主
管部门等确因工作需要须知悉相关信息的单位或个人。

第四条 公司对外报送信息的管理工作由董事会秘书管理和负责，公司董事
会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。
第五条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司的董
事、监事、高级管理人员和其他相关人员。

第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关
法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、
临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。

第七条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编
制以及公司重大事项筹划、洽谈、报批期间负有保密义务。定期报
告、临时报告及相关重大事项公布前，不得以任何形式、通过任何
途径向外界或特定人员披露或泄漏相关内容，且应积极采取措施将
信息知情范围控制在最小范围。

第八条 对于无法律法规依据的外部信息使用人的报送要求，公司应拒绝报
送。

第九条 公司实行外部信息使用人备案登记制度。公司向外部信息使用人报
送信息时，信息报送方需填写外部信息使用人备案登记表（参见附
件一），经信息报送方主管部门和公司董事会秘书、董事长审批后，
方可向外部信息使用人提供信息，并应同时向外部信息使用人提供
保密提示函（参见附件二）。公司应将报送的外部信息使用人作为
内幕信息知情人登记备案。

第十条 公司在进行商务谈判、办理投融资事宜、申请相关资质认证等特殊
情况需要对外提供未公开重大信息事项时，公司应与该等外部信息
使用人签署保密协议，要求其保证不对外泄漏有关信息，并承诺在
有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖本公司证券。

第十一条 外部信息使用人签署的保密协议及其提供的外部信息使用人相关
信息等材料，由董事会办公室统一管理，定期到公司档案室存档保
管。

第十二条 公司及相关信息报送方应严格执行本制度。公司应当要求和督促外
部信息使用人因保密不当致使所报送的信息被泄露时，应立即通知
公司，公司应在接到前述通知后及时向广东证监局及上海证券交易
所报告。需要公告的，公司应及时在指定的披露媒体上进行公告。
第十三条 外部信息使用人如违反本制度及相关规定使用公司报送的信息，致
使公司遭受经济损失的，公司应依法要求其承担赔偿责任；若外部
信息使用人利用其所知悉的公司未公开的重大信息买卖公司证券
或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并
追究其法律责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。

第十四条 本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、公司股票上
市地证券监管规则或公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、
规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定执
行，公司应及时修订本制度，并报董事会审议通过。本制度未尽事
宜或与相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。