公告日期：2025-08-29

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-034
佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）第六
届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 8 月 28 日在佛山市禅城区文沙路 16 号公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求和指导意见编制的《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要，以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定编制的《公司 2025 年中期业绩公告》和《公司 2025年中期报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

本议案相关内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天
味业 2025 年半年度报告》《海天味业 2025 年半年度报告摘要》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《2025 年中期业绩公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

本议案相关内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>及其附件的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业募集资金管理制度（2025 年 9 月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业对外担保管理制度（2025 年 9 月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业独立董事工作制度（2025 年 9 月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案……
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