公告日期：2025-07-31

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-064

江苏日盈电子股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,693,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.3580

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，其中董事陆鹏先生、独立董事张方华先生、宋
冰心女士因工作原因以视频方式出席，其他董事为现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书毛家宝出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 42,598,600 99.7786 49,100 0.1150 45,400 0.1064

2、 议案名称：2.01《江苏日盈电子股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 42,400,500 99.3146 46,100 0.1079 246,500 0.5775

3、 议案名称：2.02《江苏日盈电子股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 42,400,500 99.3146 46,100 0.1079 246,500 0.5775

4、 议案名称：2.03《江苏日盈电子股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 42,400,500 99.3146 43,000 0.1007 249,600 0.5847

5、 议案名称：2.04《江苏日盈电子股份有限公司对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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