公告日期：2025-07-23

江苏日盈电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
二零二五年七月

目录

2025 年第三次临时股东大会会议议程 ......3
2025 年第三次临时股东大会会议须知 ......5
2025 年第三次临时股东大会会议议案 ......7议案一：《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 7
议案二：《关于修订、制定公司部分制度的议案》 ...... 9

江苏日盈电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日 13 时 30 分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 30 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：

江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室
三、出席现场会议对象

1、截止 2025 年 7 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：江苏日月泰律师事务所
五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现
场会议表决票。

6、审议会议议案

1、《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订、制定公司部分制度的议案》
2.01《江苏日盈电子股份有限公司股东会议事规则》
2.02《江苏日盈电子股份有限公司董事会议事规则》
2.03《江苏日盈电子股份有限公司独立董事工作制度》
2.04《江苏日盈电子股份有限公司对外担保管理办法》
2.05《江苏日盈电子股份有限公司对外投资管理办法》
2.06《江苏日盈电子股份有限公司关联交易管理办法》
2.07《江苏日盈电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》
2.08《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》
2.09《江苏日盈电子股份有限公司防范主要股东及其关联方资金占用制度》2.10《江苏日盈电子股份有限公司累积投票制实施细则》
7、股东发言。
8、现场投票表决。
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
10、监票人代表宣读表决结果。
11、董事会秘书宣读股东大会决议。
12、见证律师宣读法律意见书。
13、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日
江苏日盈电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。