公告日期：2025-09-06

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

（股票代码：603283）

2025 年 9 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:00

会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室
主持人：孙丰先生
议程：

一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

二、审议如下议案：

1. 审议《关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》；

2. 审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；

3. 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》；

4. 审议《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

5. 审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
6. 审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
7. 审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》；

8. 审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度>的议
案》；

9. 审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度>
的议案》；

10. 审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则>的议
案》

11. 审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬

管理制度>的议案》
12. 审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则>的议案》13. 审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度>的
议案》
14. 审议《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理
制度>的议案》
三、股东发言、质询
四、解答股东提问
五、股东投票表决
六、休会
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、宣布会议闭幕

议案一

关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案
各位股东：
一、本员工持股计划基本情况

1、2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会
第二十三次会议，会议审议通过了《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等议案，上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）的法律意见书》。

2、2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等议案。

3、2024 年 9 月 24 日，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B882871529）
中所持有的 294.97 万股公司股票非交易过户至公司第一期员工持股计划账户，过户价格为 49 元/股。

4、2024 年 9 月 24 日，第一期员工持股计划召开第一次持有人会议，会议审议
通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

5、公司于 2025 年 6 月 6 日披露了 2024 年年度权益分派实施公告， 以
2025 年 6 月 11 日为股权登记日实施了 2024 年年度权益分派， 以资本公积转增
股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，本员工持股计划持有股份由 294.97 万股增加
至 412.958 万股。

6、2025 年 8 月 28 日，公司召开第一期员工持股计划第二次持有人会议、第四
届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》，拟提前终止并回购注销本员工持股计划尚未解锁的权益份额对应的 412.958 万股股份。
二、本次员工持股计划提前终止的情况

1、提前终止并回购注销的原因

本员工持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，均自
本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户……
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