公告日期：2025-08-29

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-036
苏州赛腾精密电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应参加董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，其中 2 名董事以通
讯方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-039）。

3、审议通过《关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事娄洪卫、肖雪参与本
次持股计划，对本议案回避表决，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的公告》（公告编号：2025-040）。

4、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-041）。

5、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

6、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

7、审议通过《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东会议事规则(2025 年 8 月)》。

8、审议通过《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司……
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