公告日期：2025-08-29

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-044

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销 √

相关股份的议案

2 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 √

3 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 √

限售的限制性股票的议案

4 关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公 √

司章程>的议案

5 关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司股东 √

会议事规则>的议案

6 关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事 √

会议事规则>的议案

7 关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司募集 √

资金管理制度>的议案

8 关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外 √

担保决策制度>的议案

9 关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司关联 √

交易控制与决策制度>的议案

10 关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司累积 √

投票制实施细则>的议案

11 关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司董 √

事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

12 关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司独立 √

董事工作细则>的议案

13 关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司会计 √

师事务所选聘制度>的议案

14 关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外 √

投资与资产处置管理制度>的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间： 2025 年 8 月 29 日

披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 1、议……
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