公告日期：2025-08-30

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-051
福建南方路面机械股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了
第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将《公司章程》修改的有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。在股东会审议通过之日起，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。
二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护福建南方路面机械 第一条 为维护福建南方路面机械

股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司”）、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民共 益，规范公司的组织和行为，根据《中华 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 “《证券法》”）、《上市公司章程指引》 下简称《证券法》）、《上市公司章程指
和其他有关规定，制订本章程。 引》和其他有关规定，制定本章程。

第八条 公司的董事长为公司法定 第八条 公司的董事长为代表公司
代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 执行公司事务的董事，为公司法定代表
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代在法定代表人辞任之日起三十日内确定 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法
新的法定代表人。 定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
新增 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 对公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务承 司的债务承担责任。
担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力的文件。依件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 据本章程，股东可以起诉股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。