公告日期：2025-08-30

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2025-052

福建南方路面机械股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）、股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）、股东会召集人：董事会

（三）、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

（四）、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 9 点 30 分

召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机三楼会议室
（五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日

至2025 年 9 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

（七）、涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 √
2.0 《关于修订、制定公司治理制度的议案》 √
0

2.0 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
1

2.0 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2

2.0 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3

2.0 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4

2.0 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
5

2.0 《关于修订<关联交易实施细则>的议案》 √
6

2.0 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7
1、 各议案各自的披露时间和披露媒体

公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一
次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《经济参考报》披露的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交

易所网站刊登《2025 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：……
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