公告日期：2025-08-26

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-035

银都餐饮设备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日

至2025 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会及修订公司章程并办理工商变 √

更登记的议案

2 关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商 √

变更登记的议案

3.00 关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案 √

3.01 关于修订股东大会议事规则的议案 √

3.02 关于修订董事会议事规则的议案 √

3.03 关于废止监事会议事规则的议案 √

3.04 关于修订独立董事工作制度的议案 √

3.05 关于修订股东大会网络投票工作制度的议案 √

3.06 关于修订累积投票实施细则的议案 √

3.07 关于修订关联交易决策制度的议案 √

3.08 关于修订关联方资金往来管理制度的议案 √

3.09 关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理 √

办法的议案

3.10 关于修订会计师事务所选聘制度的议案 √

3.11 关于修订募集资金管理制度的议案 √

3.12 关于修订对外投资管理制度的议案 √

3.13 关于修订对外担保制度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于 2025 年 08 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议及第五
届监事会第十一次会议审议通过。相关董事会决议公告与监事会决议公告在
2025 年 08 月 26 日披露于《证券时报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
2……
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