公告日期：2025-07-23

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-044

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 10 点 00 分

召开地点：宜兴市青墩路 1 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日

至2025 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票
权。公司独立董事鲍旭锋作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议

事项的投票权。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于独立董事公
开征集投票权的公告》（公告编号：2025-048）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 7 月 22 日召开的第二届董事会第二十一次会议、
第二届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 7 月 23 日披露在上海
证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的拟参与公司 2025 年股权激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
……
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