公告日期：2025-07-23

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-048
江苏恒兴新材料科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 5 日（每日上
午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有江苏恒兴新材料科技股份有限公司的股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事鲍旭锋先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟
于 2025 年 8 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的公司 2025 年股权
激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票的征集人为公司现任独立董事鲍旭锋先生（以下简称“征集人”），基本信息如下：

鲍旭锋，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，EMBA。曾任宜兴市非织造布厂办公室主任，宜兴市非织造布厂厂长助理，宜兴市杰高非织造布有限公司副总经理、总经理，现任宜兴恒盛农业发展有限公司董事长等职务。2023 年 11 月至今，兼任公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 10 点 00 分

网络投票时间：2025 年 8 月 8 日

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次股东大会召开地点

江苏省宜兴市青墩路 1 号

3、本次股东大会征集投票权的议案

序号 议案名称

1 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

公司 2025 年第一次临时股东大会的具体情况详见公司 2025 年 7 月 23 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
（二）征集主张

公司于2025年7月22日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了上
述公司 2025 年股权激励计划相关议案，征集人鲍旭锋先生对上述议案均投同意票，并认为公司实施 2025 年股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股权激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截止本次股东大会股权登记日 2025 年 8 月 1 日下午交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集期限

2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 5 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）
（三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。