公告日期：2025-08-26

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-051

上海众辰电子科技股份有限公司

关于取消公司监事会、修订《公司章程》

及制定修订部分相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订部分需提交股东大会审议的内部制度的议案》《关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的内部制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消公司监事会情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司
治理水平，公司拟进行本次调整。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共
和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东
会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修
订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表董事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

上述事项还需提交公司股东大会审议。于股东大会批准前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规和现行《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行相应职责。

二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规
范性文件的规定，现拟将《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为， 合法权益，规范公司的组织和行为，

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长作为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
……
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