公告日期：2025-08-29

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-045

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会
议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 √

2 关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司股东 √

会议事规则》的议案

3 关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司董事 √

会议事规则》的议案

4 关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司关联 √

交易管理制度》的议案

5 关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司对外 √

担保管理制度》的议案

6 关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司独立 √

董事工作制度》的议案

7 关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司募集 √

资金管理制度》的议案

8 关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司防范 √

控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金

制度》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详情见 2025 年 8
月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站披露《2025 年第三
次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是……
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