公告日期：2025-08-29

浙江联翔智能家居股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）的
行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关法律、法规和其他规范性文件，制定本议事规
则。

第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则
的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期
召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东
会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国
证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股
票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并
公告。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则
和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第七条 董事会应当在本议事规则第五条规定的期限内按时召集股东会。第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》
的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股
东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得
审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作
出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议
职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第九条 经全体独立董事过半同意，独立董事有权向董事会提议召开临时
股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根
据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提
出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，
应当说明理由并公告。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）
的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的
规定，在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东
会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5

日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得
相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作
出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复
的优先股等）的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并
应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应当在收到……
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