公告日期：2025-08-13

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-032

永杰新材料股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于 2025 年 8 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于
2025 年 8 月 1 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司在 2025 年半年度的财务状况和经营成果， 未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、 法规的相关规定。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及其摘 要。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度股息派发方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金分红 1.80 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本次半年
度不送红股，不实施以资本公积金转增股本。按照截至 2025 年 6 月 30 日公司总
股本196,720,000股计算，本次拟分配的现金分红总额35,409,600.00元（含税），占 2025 年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的 19.06%。

如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

鉴于2024年年度股东会已经授权董事会决定公司2025年中期股息派发方案，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年半年度股息派发方案的公告》（公告编号：2025-034）。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

董事会已根据国家法律法规等文件的要求，结合公司报告期内的募集资金存放和使用的实际情况编制了《永杰新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日

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