公告日期：2025-08-29

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-061
山东金帝精密机械科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2025
年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司始终严格按照《公司法》及相关法律法规规范运营，积极投身科技创新实践，不断优化管控体系与治理水平。同时，大力引进创新型人才，深耕精细化管理与质量管理等关键环节，推动主营业务盈利能力稳步提升，各项事业均实现了显著的发展与进步。根据 2025 年上半年公司各方面的工作情况，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。
监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。半年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2025 年半年度
的财务状况和经营成果等事项。公司 2025 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司章程、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2025 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。

监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关……
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