公告日期：2025-08-29

国信证券股份有限公司

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称 “保荐人”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份本次部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除与本次发行有关费用后，累计汇入本公司募集资金银行账户的资金净额为人民币 1,116,976,317.95 元。募集资金总额扣除本次发行费用 101,783,246.90 元后，实际募集资金净额人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023）第 11246 号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第十一次会议、2024 年 4 月 29
日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。

鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来
的市场的需求和公司业务发展规划，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会
第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，同意调整高端装备精密轴承保持器
智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密
冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容，该议案已经 2024 年 4 月 29 日召
开的 2023 年年度股东大会表决通过。将“高端装备精密轴承保持器智能制造升
级改造项目”的实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加
聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点，
并调整部分具体实施内容；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”的
部分具体实施内容进行调整；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整
变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。

“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”因部分改造项目拟新建
新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中,
未达到计划进度。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第
三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，该项
目预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。

经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配以及截至
2025 年 6 月 30 日累计已实际投入金额情况如下：

单位：万元

募集资金计划投 截至报告期末累计 截至报告期末 是否已
项目名称 资总额 投入募集资金总额 累计投入进度 结项
（%）

高端装备精密轴承保持器智 27,820.00 9,603.02 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。