公告日期：2025-08-29

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-060
山东金帝精密机械科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式向全体董事发出。会议于
2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长
郑广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司始终严格按照《公司法》及相关法律法规规范运营，积极投身科技创新实践，不断优化管控体系与治理水平。同时，大力引进创新型人才，深耕精细化管理与质量管理等关键环节，推动主营业务盈利能力稳步提升，各项事业均实现了显著的发展与进步。根据 2025 年上半年公司各方面的工作情况，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司章程、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2025 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，有效期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力，公司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公……
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