公告日期：2025-08-29

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-067
山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、取消监事会及废除监事会议
事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
28 日召开了公司第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护山东金帝精密机械 第一条 为维护山东金帝精密机械
科技股份有限公司（以下简称“公 科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）《上市公司章程 法》（以下简称“《证券法》”）《上市公指引》和其他有关规定，制订本章 司章程指引》和其他有关规定，制定
程。 本章程。

第三条 根据《公司法》和《中国 本条删除，调整修订至第十三条
共产党章程》规定，公司设立中国共
产党的组织，开展党的活动。公司应
当为党组织的活动提供必要条件。

第九条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的

人。 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司 对公司承担责任，公司以其全部资产承担责任，公司以其全部资产对公司 对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、 即成为规范公司的组织与行为、公司公司与股东、股东与股东之间权利义 与股东、股东与股东之间权利义务关务关系的具有法律约束力的文件，对 系的具有法律约束力的文件，对公公司、股东、董事、监事、高级管理 司、股东、董事、高级管理人员具有人员具有法律……
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