
公告日期:2025-08-30
证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2025-040
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2025 年 8 月 28 日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届监事会第十四次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席黄庆花女士召集主持,公司董
事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件方式发出。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告(全文及摘要)的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年半年度报告(全文及摘要)》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司根据 2025 年上半年募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露
的相关公告。
(三)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
基于政府规划对募投项目进度的影响,公司拟对部分募集资金投资项目进行延期。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
(四)审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,公司计提了 2025 年半年度资产减值准备。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
(五)审议通过《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订(最终内容以工商部门登记核准为准),并取消监事会。
该议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
2025 年 8 月 30 日
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