公告日期：2025-08-30

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-045

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于修改《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召

开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关

于修改<公司章程>并取消监事会的议案》。为进一步规范公司运作机制，提升公

司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公

司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款

进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并取消监事会。董事会提请股

东会授权，办理相关工商变更登记备案手续。《公司章程》修订情况如下：

一、公司章程的修订情况：

修改前条款 修改后条款

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下 第一条 为维护江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由常 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由常
州冷却塔有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在 州冷却塔有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执 常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
照号【91320400250842374C】。 会信用代码【91320400250842374C】。

第三条 公司于 2017 年 4 月 21 日经中国证券监督管 第三条 公司于 2017 年 4 月 21 日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向 理委员会（以下简称“中国证监会”）批/核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,287 万股，于 2017 年 5 月 社会公众发行人民币普通股 2,287 万股，于 2017 年 5 月
17 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。 17 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上
市。

第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文全称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 中文全称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

英文全称：Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd. 英文全称：Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd.

第五条 公司住所：常州市武进经济开发区祥云路 16 第五条 公司住所：常州市武进经济开发区祥云路 16
号；邮编：213149。 号；邮编：213149。

第六条 公司注册资本为人民币 308,751,768 元。 第六条 公司注册资本为人民币 308,751,768 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为……
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