公告日期：2025-08-13

广东松发陶瓷股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

证券代码：603268

二〇二五年八月

广东松发陶瓷股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 8 月 21 日下午 14:00

现场会议召开地点：

辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室
会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长卢堃
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票

五、宣读和审议以下议案

序号 议案名称

1 《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件
的议案》

2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

7 《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议
案》

8.01 非独立董事候选人-陈建华
8.02 非独立董事候选人-陈汉伦
8.03 非独立董事候选人-王孝海
8.04 非独立董事候选人-史玉高
8.05 非独立董事候选人-张恩国
8.06 非独立董事候选人-王月
9.00 《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

9.01 独立董事候选人-李志文
9.02 独立董事候选人-周波
9.03 独立董事候选人-许浩然
10 《关于变更会计师事务所的议案》
11 《关于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资孙公
司增资以实施募投项目的议案》

六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十一、宣读本次临时股东大会决议

十二、宣读本次临时股东大会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程 ......2议案一：《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附
件的议案》 ......5
议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ......6
议案三：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 ......7
议案四：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ......8
议案五：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ......9
议案六：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ......10
议案七：《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》 ......11议案八：《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议

案》 ......12议案九：《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
......14
议案十：《关于变更会计师事务所的议案》 ......15议案十一：《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司
增资以实施募投项目的议案》 ......16
附件一：广东松发陶瓷股份有限公司章程 ......17
附件二：广东松发陶瓷股份有限公司股东会议事规则 ......63
附件三：广东松发陶瓷股份有限公司董事会议事规则 ......74
附件四：广东松发陶瓷股份有限公司独立董事工作制度 ......86
附件五：广东松发陶瓷股份有限公司对外担保管理制度 ......97
附件六：广东松发陶瓷股份有限公司关联交易管理制度 ......102
附件七：广东松发陶瓷股份有限公司对外投资管理制度 ......112
附件八：广东松发陶瓷股份有限公司募集资金管理制度 ......117

公司章程及其附件的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产，完成从传统陶瓷制造企业到船舶及高端装备的研发、生产及销售企业的战略转型。公司主营业务、控股股东、股本总数、股权结构等基本情况已发生重大变化，结合公司未来业……
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