公告日期：2025-08-12

目 录

一、验证报告 ...... 第 1—2 页
二、附件 ......第 3—13 页
（一）广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票募集配套资金

一览表 ...... 第 3—7 页

（二）验证事项说明 ......第 8—9 页

（三）本所营业执照复印件 ......第 10 页

（四）本所执业证书复印件 ......第 11 页

（五）执业注册会计师资格证书复印件 ...... 第 12—13 页

验 证 报 告

天健验〔2025〕8-12 号

西南证券股份有限公司：

我们接受委托，对截至 2025 年 8 月 7 日 15:00 时止参与认购由贵公司主承
销的广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称松发股份）向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称本次发行）的认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司和松发股份的责任。我们的责任是对参与认购松发股份本次发行的认购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中，我们结合本次验证的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。
根据松发股份第五届董事会第二十四次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议、第五届监事会第十八次会议、第六届监事会第二次会议、第六届监事会第四次会议、第六届监事会第五次会议和 2024 年第四次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032 号）同意注册，松发股份本次向特定对象发行股票募集配套资金总额不超过 400,000.00 万元。松发股份本次发行采用竞价发行的方式进行。贵公司作为本次发行的主承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股 109,080,992 股，每股发行底价人民币 36.67 元。参与本次发行的认购
对象应当于 2025 年 8 月 7 日 15:00 时前将认购资金缴存至贵公司指定账户内。
经验证，截至 2025 年 8 月 7 日 15:00 时止，参与本次发行的认购对象向贵
公 司 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 解 放 碑 支 行 开 立 的 账 号 为
3100021819200055529的账户缴存的认购资金共计人民币叁拾玖亿玖仟玖佰玖拾
玖万玖仟玖佰柒拾陆元陆角肆分（￥3,999,999,976.64 ），其中包含获配认购对象缴纳的认购保证金转为认购资金金额 150,000,000.00 元。

我们注意到，贵公司已于 2025 年 8 月 7 日将募集资金扣除贵公司财务顾问
费用和承销费 64,499,999.77 元（含税）后的余额 3,935,499,976.87 元划入松发股份指定的募集资金专用账户。

本验证报告仅供贵公司确认本次发行认购资金到位情况时使用，不应被视为是对验证截止日后该认购资金存在的保证。因使用不当所造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1. 广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票募集配套资金
一览表

2. 验证事项说明

3. 本所营业执照复印件

4. 本所执业证书复印件

5. 执业注册会计师资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年八月八日

附件1

广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票募集配套资金一览表

截至2025年8月7日15:00时止

发行单位：广东松发陶瓷股份有限公司 ……
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