公告日期：2025-08-12

广东松发陶瓷股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发
行股票募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

二〇二五年八月

发行人全体董事声明

本公司及全体董事保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

______________ ______________ ______________

卢堃 林峥 李静

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邹健 黄伟坤 刘瑛

广东松发陶瓷股份有限公司
2025 年 月 日

发行人全体监事声明

本公司及全体监事保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：

______________ ______________ ______________

王显峰 陆连红 黄键

广东松发陶瓷股份有限公司
2025 年 月 日

目 录

目 录............................................................................................................................ 1释 义............................................................................................................................ 2第一节 本次发行的基本情况...................................................................................... 3
一、发行人基本情况............................................................................................ 3
二、本次发行履行的相关程序............................................................................ 4
三、本次发行基本情况........................................................................................ 8
四、本次发行对象概况...................................................................................... 15
五、本次发行的相关机构.................................................................................. 26第二节 发行前后相关情况对比................................................................................ 28
一、本次发行前后前十名股东变动情况.......................................................... 28
二、本次发行对公……
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