公告日期：2025-06-27

广东松发陶瓷股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

证券代码：603268

二〇二五年七月

广东松发陶瓷股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 7 月 7 日下午 14:00

现场会议召开地点：

辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 27 层

会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长卢堃
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票

五、宣读和审议以下议案

1．关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案

2．关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议案

3．关于 2025 年度新增担保计划的议案

4．关于 2025 年度申请新增综合授信额度的议案

5．关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案

6．关于 2025 年度委托理财投资计划的议案

六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十一、宣读本次临时股东大会决议

十二、宣读本次临时股东大会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......2
议案一：关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案 ......4议案二：关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议案 ...6
议案三：关于 2025 年度新增担保计划的议案 ......7
议案四：关于 2025 年度新增申请综合授信额度的议案 ......9
议案五：关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案 ......10
议案六：关于 2025 年度委托理财投资计划的议案 ......11
议案一：关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案 各位股东及股东代表：

鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕。 公司根据目前实际情况及下属公司日常生产经营情况，拟新增本年度日常性关联 交易的预计额度。其中拟向关联方采购物资、设备、能源以及接受服务，主要包 括采购柴油、工业气体、蒸汽及压缩空气、建筑材料、购买软件及技术服务等， 用于日常生产和投资项目建设；拟向关联方销售商品、设备、提供技术服务，主 要包括销售设备、电力、提供船舶修理服务等。

本次新增预计的具体情况如下：

单位：人民币万元

本年年初至本 2024 年度
关联交易 2025 年度新年 5 月累计已 实际发生
事项 关联交易对方 关联交易内容 增预计金额 发生的交易金 金额（备
（不含税） 额（未经审 考数据）
计）

采购成品油、高温

恒力石化股份有限公热水、汽、建筑材 89,440.00 23,571.05 14,708.68
采 购 商司及其控制公司 料、技术服务、租赁

等

品、设备/苏州恒力智能科技有采购系统服务、电

接受服务限公司及其下属公司子设备、软件开发 3,300.00 224.60 667.20
/ 本 公 司苏州恒力系统集成有等
作为承租限公司

方 除上述关联方外，公司采购商品、设备，接

实际控制人陈建华、范受会务服务、酒店 5,860.00 2,920.75 417.09……
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