公告日期：2025-06-21

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-056
广东松发陶瓷股份有限公司

关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 该等日常性关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，遵循客观公正、
定价公允的原则，不存在损害公司、股东的利益的情形，不影响公司独立性。
公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事卢堃回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次日常性关联交易预计事项仍需提交股东大会审议。公司控股股东苏州中坤投资有限公司与其一致行动人苏州恒能供应链管理有限公司、恒能（大连）投资有限公司、陈建华、恒力集团有限公司应当在股东大会上对该关联交易议案回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司对2025年度新增日常性关联交易的预计是基于公司正常生产经营计划，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而对关联方形成依赖。同意上述日常性关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况及前次2025年度对日常关联交易 的预计情况，详见公司于2025年4月28日披露的《关于确认公司2024年度日常关联交 易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025临-036）。
（三）本次新增日常性关联交易预计金额和类别

鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕。公 司根据目前实际情况及下属公司日常生产经营情况，拟新增本年度日常性关联交易 的预计额度。具体情况如下：

单位：人民币万元

2025 年度新 本年年初至本 2024 年度
关联交易 关联交易对方 关联交易内容 增预计金额 年 5 月累计已 实际发生金
事项 （不含税） 发生的交易金 额（备考数
额（未经审计） 据）

恒力石化股份有限公司采购成品油、高温热

采 购 商及其控制公司 水、汽、建筑材料、 89,440.00 23,571.05 14,708.68
技术服务、租赁等

品、设备/苏州恒力智能科技有限采购系统服务、电子

接受服务公司及其下属公司苏州设备、软件开发等 3,300.00 224.60 667.20
/ 本 公 司恒力系统集成有限公司
作为承租除上述关联方外，公司采购商品、设备，接

实际控制人陈建华、范

方 受会务服务、酒店服 5,860.00 2,920.75 417.09
红卫夫妇实际控制的其

务、租赁房屋场地等

他公司

销售商品恒力石化股份有限公司 销售设备、提供技术

/ 提 供 服及其控制公司 服务等 44,300.00 221.06 39,281.78
务等

合计……
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