公告日期：2025-07-05

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-035
北京元六鸿远电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，北京元六鸿远电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以口头
通知方式发出。会议于 2025 年 7 月 4 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生
物医药产业基地天贵街 1 号第五会议室以现场表决的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事共同推举郑红先生主持本次会议，相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
选举郑红先生为公司第四届董事会董事长，选举郑小丹女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举郑红先生为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，任期自本次董事会审
议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》

选举古群女士、郑小丹女士、刘辰先生为公司第四届董事会战略与 ESG 委员会成员，其中郑小丹女士担任召集人；

选举张文亮先生、钟凯先生、郑小丹女士为公司第四届董事会审计委员会成员，其中钟凯先生担任召集人；

选举古群女士、张文亮先生、郑红先生为公司第四届董事会提名委员会成员，其中张文亮先生担任召集人；

选举古群女士、钟凯先生、张瑞翔女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中古群女士担任召集人；

上述公司第四届董事会各专门委员会成员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，聘任刘辰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致，简历请详见附件 1。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，聘任王新先生、吕鹏先生、刘利荣女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致，简历请详见附件 1。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

经公司第三届董事会提名委员会第三次会议和第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，聘任李永强先生为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致，简历请详见附件 1。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，聘任李永强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致，简历请详见附件 1。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任单思齐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年，与第四届董事会任期一致，简历请详见附件 1。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为提高公司运营效率，现对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整组织架构不会对公司生产经营产生重大影响，本次调整后的组织架构图请详见附件 2。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ……
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