公告日期：2025-06-18

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2025-031
北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1
号北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日

至2025 年 7 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 √

2 《关于第四届董事会独立董事 2025 年度薪酬方案 √

的议案》

3 《关于第四届董事会职工董事 2025 年度薪酬方案 √

的议案》

4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

7 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

8 《关于修订<对外投资管理办法>的议案 √

9 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法> √

的议案》

10 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法> √

的议案》

11 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

累积投票议案

12.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人 应选董事（5）人
的议案》

12.01 提名郑红为公司第四届董事会非独立董事 √

12.02 提名刘辰为公司第四届董事会非独立董事 √

12.03 提名郑小丹为公司第四届董事会非独立董事 √

12.04 提名李永强为公司第四届董事会非独立董事 √

12.05 提名王新为公司第四届董事会非独立董事 √

13.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的 应选独立董事（3）人
议……
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