公告日期：2025-08-30

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-010

技源集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会。
(二) 股东大会召集人

公司董事会。
(三) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14:00

召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1089 号 54 号楼公司 5 楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日

至2025 年 9 月 23 日

上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台：

（一）交易系统投票平台；

（二）互联网投票平台。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 √

的议案

2.00 关于制定、修订、废止公司治理制度的议案 √

2.01 修订《技源集团股东大会议事规则》 √

2.02 修订《技源集团董事会议事规则》 √

2.03 修订《技源集团控股股东及实际控制人行为规范》 √

2.04 修订《技源集团累积投票制度实施细则》 √

2.05 修订《技源集团关联交易管理制度》 √

2.06 修订《技源集团对外投资管理制度》 √

2.07 修订《技源集团融资与对外担保管理制度》 √

2.08 制定《技源集团股东大会网络投票实施细则》 √

2.09 制定《技源集团对外提供财务资助管理制度》 √

2.10 废止《技源集团监事会议事规则》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议、
第二届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。
2、特别决议议案：上述第 1 项、第 2.01-2.02 项、第 2.10 项议案为特别决议事
项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投……
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