公告日期：2025-08-14

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-001
技源集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知和
文件于 2025 年 8 月 8 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 8 月
12 日在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整部分募投项目金额的议案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目金额的公告》(公告编号：2025-003）。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》(公告编号：
2025-004）。

3、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议案》；
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的的公告》（公告编号：2025-005）。
4、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-006）。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会
2025年8月14日

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