公告日期：2025-08-28

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-055
合盛硅业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届监事会
第七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2025
年 8 月 26 日下午 15:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯
相结合方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席严培玉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具 体内 容 详 见公 司于2025 年8月28 日披露于 上海证 券交易 所 网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》；

具 体内 容 详 见公 司于2025 年8月28 日披露于 上海证 券交易 所 网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年半年度
计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司同步修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具 体内 容 详 见公 司于2025 年8月28 日披露于 上海证 券交易 所 网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会
2025年 8 月 28 日

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