公告日期：2025-08-28

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-054
合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会
第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2025
年 8 月 26 日下午 14:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯
相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司同步修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司制定、修订部分治理制度。董事会逐项审议了以下议案：

（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（2）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（4）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（5）《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（6）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（7）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（8）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（9）《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（10）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（11）《关于修……
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