公告日期：2025-06-21

603260 合盛硅业
合盛硅业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年六月二十六日

目录

会议议程......3
一、会议时间......3
二、现场会议地点......3
三、会议主持人......3
四、会议审议事项......3
五、会议流程......3
会议须知......5
议案一...... 7
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二...... 20
关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案...... 20
议案三...... 24
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案...... 24
议案四...... 27
关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案...... 27
议案五...... 28
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 28
议案六...... 29
关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案...... 29
议案七...... 32
关于确定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 32
议案八...... 33
关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案...... 33
议案九...... 34
关于公司 2025 年度担保额度预计的议案...... 34
议案十...... 35
关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案...... 35
议案十一...... 37
关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规
划》的议案...... 37
非表决议案...... 39
关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案...... 39

会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 6 月 26 日（星期四）14 点 00 分

网络投票：2025 年 6 月 26 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室

三、会议主持人

合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定）

四、会议审议事项

1、审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》；

5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于确定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》；

8、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

9、审议《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》；

10、审议《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》；

11、审议《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划〉的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议签到，股东资格审查

2、会议主持人宣布会议开始

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票
4、股东投票表决
5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果
6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据
7、主持人宣布股东大会表决结果
（四）会议决议
1、签署股东大会决议等文件
2、律师宣读法律意见
（五）会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特……
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