公告日期：2025-09-03

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2025-062

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：上海淳大万丽酒店，上海市浦东新区迎春路 719 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日

至2025 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》及《香
港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、变更公司注册资本、修改公司章程 √ √

并办理工商变更登记的议案

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √ √

2.01 关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东 √ √

大会议事规则》的议案

2.02 关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事 √ √

会议事规则》的议案

2.03 关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立 √ √

董事工作制度》的议案

2.04 关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司累积 √ √

投票制实施细则》的议案

2.05 关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集 √ √

资金管理办法》的议案

2.06 关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司关联 √ √

交易管理制度》的议案

2.07 关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外 √ √

担保及提供财务资助管理制度》的议案

2.08 关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外 √ √

投资管理制度》的议案

3 关于授权公司投资部处置所持已上市流通股份的议 √ √

案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 9 月 2 日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审
议通过，会议决议公告的具体内容请见公司于 2025 年 9 月 3 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议材料将另行公告。

2、 特别决议议案：第 1、2.01、2.02 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：无……
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