公告日期：2025-09-03

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-058

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2025 年 8 月 28 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式
于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第二十五次会议。本次董事会会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事
会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

同意公司取消监事会，于经修订后的《公司章程》生效之日，《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会议事规则》同步予以废止；同意公司注册资本由
2,887,992,582 元变更为 2,951,506,736 元，总股本由 2,887,992,582 股变更为
2,951,506,736 股；同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订；在公司股东大会审议通过本议案的前提下，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的其他人士办理变更公司注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度》的
议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司内部审计制度》的议案
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东提名个别人士为本公司董事之程序》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司高级管理人员年度薪酬管理办法》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司董事、监事……
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