公告日期：2025-08-30

董事、高级管理人员薪酬管理办法

杭州电魂网络科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理办法

杭州电魂网络科技股份有限公司

2025年8月

董事、高级管理人员薪酬管理办法

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董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会等批准任命、选举的董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，以下统称“董事、高级管理人员”。

第三条 不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取报酬；

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。

第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：

（一）责、权、利相匹配及按绩取酬的原则；

（二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）与行业市场化竞争水平相适应的原则；

（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第六条 公司董事会会下设董事会薪酬与考核委员会，是对公司董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。

第七条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限，按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定。

第八条 董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

董事、高级管理人员薪酬管理办法

高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第三章 薪酬与考核管理

第九条 独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按规定执行，除此之外不再公司享受其他报酬、社保待遇等；外部董事不在公司领取津贴。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第十条 内部董事，指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

第十一条 高级管理人员，实行年薪制，其薪酬由岗位基本工资、绩效奖金、福利及津贴等构成，具体依据公司《薪酬管理制度》执行。岗位基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放。绩效奖金包括年底双薪、项目奖金等，以公司经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。福利及津贴包括节日福利、通讯津贴、员工旅游及体检等其他福利。公司对高级管理人员的绩效评价应当作为确定高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。

第十二条 根据公司的发展规模、经济效益的增减情况及市场水平的变化，董事
会薪酬与考核委员会可根据程序对董事、高级管理人员的薪酬标准提出相应的调整方案。董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。

第十三条 董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员进行考核时，将重点关注：

（一）公司主营业务经营情况；

（二）董事、高级管理人员的经营管理水平；

（三）廉洁自律情况……
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