公告日期：2025-08-30

杭州电魂网络科技股份有限公司
对外投资管理制度

杭州电魂网络科技股份有限公司

2025 年 8 月

杭州电魂网络科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的相关规定，结合《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“公司”）将公司的货币资金、实物资产、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资等方式，向境内外的其他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于：

（一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为；
（二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品等投资行为；

（三）不动产投资；

（四）委托理财、委托贷款；

（五）其他投资事项。

第三条 公司对外投资必须遵循如下基本原则：

（一）遵循国家法律法规的规定，符合国家产业政策；

（二）符合《公司章程》等基本治理制度的规定；符合政府监管部门及证券交易所有关规定；

（三）符合公司发展战略和中长期发展规划要求，合理配置资源，规模适度，量力而行；

（四）坚持效益优先，同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。

第四条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，确保决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。

第五条 公司采用新设方式进行股权投资的，应当保证新设公司人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

公司采用并购方式进行股权投资的，应当严格控制并购风险，重点关注并购对象的隐性债务、承诺事项、可持续发展能力、员工状况及其与公司治理层及管理层的关联关系，合理确定支付对价，确保实现并购目标。

第六条 在投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露事宜时，应按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的相关规定执行。
第七条 本制度适用于公司及子公司的对外投资行为。未经公司同意，子公司不得进行对外投资。子公司开展对外投资亦需履行本制度所规定的信息披露程序。

第二章 对外投资的组织机构

第八条 公司作为投资主体，行使投资权利；各子公司的对外投资必须按法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定程序进行。

第九条 公司股东会、董事会、总经理办公会议为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。

第十条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东会及时对投资作出决策。

第十一条 公司投资部为项目牵头部门，负责投资项目的信息收集、项目建议书以及可行性研究报告的编制、项目申报立项、项目实施过程中的监督、协调以及项目后评价工作。

对专业性很强或较大型投资项目，其前期工作应组成专门项目可行性调研小组来完成。

第十二条 公司财务部为对外投资的日常财务管理部门，负责筹措资金，协同相关方面办理出资手续、税务登记、银行开户等相关手续工作，并执行严格的款项审批和付款手续。

第十三条 公司董事会秘书及证券事务部负责根据法律、法规及公司制度的规定办理信息披露事宜。

第十四条 公司审计部负责对公司对外投资事项的决策程序、批准权限、投资管理、投资后运行的合法合规性进行监督。

第十五条 公司其他部门按部门职能参与、协助和配合公司的投资工作。
第十六条 发生下列行为之一的，公司有权对责任人给予处分、处罚；情节严重构成犯罪的，依法移交司法机关处理：

（一）未按本制度规定履行报批程序，或未经审批擅自投资的；

（二）因故意或严重过失，致使投资项目造成重……
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