公告日期：2025-08-30

杭州电魂网络科技股份有限公司

总经理工作细则

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二零二五年八月

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总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层的组织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策，加强经营监督和自律，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则，作为公司经理层运作的行为准则。

第二章 总经理

第二条 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或或解聘。董事可受聘兼任总经理，总经理每届任期三年，可连聘连任。

第三条 总经理主持公司的生产经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定年度利润指标，并向公司董事会汇报工作。

第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）依照公司章程及公司其他适用的治理制度的权限审批流程，审议批准除需公司股东会或董事会批准外的其他关联交易、购买、出售重大资产事项、委托理财事项、借款等事项；

（十）根据董事会的授权，审议批准公司的日常经营合同；

（十一）对于公司章程规定应由股东会或董事会审批的关联交易、对外投资、购买或出售重大资产、委托理财、借款等事项，由总经理拟定方案，经股东会或董事会
按权限批准后，由总经理组织实施并定期在股东会或董事会上报告实施进展情况；
（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。

第三章 副总经理

第五条 副总经理的人选由总经理提请董事会聘任或解聘。副总经理为公司的高级管理人员，协助总经理管理公司的生产和经营，董事可受聘兼任副总经理。副总经理每届任期三年，可连聘连任。

第六条 副总经理的主要职责：

（一）副总经理作为总经理的助手，对总经理负责，受总经理委托分管职能部门的工作，并在职责范围内签发有关的业务文件；

（二）总经理不能履行职权时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。

第四章 财务总监

第七条 公司设财务总监一名，财务总监为公司的高级管理人员，协助总经理拟定公司的目标资本结构、战略规划，组织领导本公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，组织规划公司资金筹措方案，完善公司会计制度和管理，参与公司重要经济问题的分析和决策，协助总经理组织完成董事会下达的年度财务指标。董事可受聘兼任财务总监。财务总监每届任期三年，可连聘连任，经总经理提名由董事会决定聘任或这解聘。

第八条 财务总监的职责如下：

（一）在总经理领导下，具体负责公司的财务工作，贯彻国家有关财经政策，遵守财经纪律，依法行使会计的核算和监督职能；

（二）组织拟订公司的财务会计制度，明确财务人员职责，并督促执行；

（三）组织编制年度财务计划，定期分析计划执行情况，直接解决执行中出现的问题；

（四）组织公司日常核算，审批权限范围内的开支业务，检查、督促按时交纳各种税金，审核对外报告的会计报表和资料；

（五）不断完善财务基础工作，提高会计核算水平；

（六）定期组织财产清查和债权债务清理，督促有关部门完善管理制度，按规定清理盘盈、盘亏、毁损和呆账损失；

（七）参与审查和拟订重要经济合同和协议，参与重大投资项目的可行性报告，
运用财务资料为领导预测和决策提供依据。

第五章 总经理办公会议事规则

第九条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理方面的会议，总经理办公会议是总经理行使职权的主要形式。

第十条 总经理办公会议参会人员为：总经理、副总经理、财务总监。根据会议需要，经总经理确认，……
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