公告日期：2025-08-21

中信证券股份有限公司

关于

宏和电子材料科技股份有限公司

向特定对象发行A股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年八月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《宏和电子材料科技股份有限公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 9

三、项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 12

四、保荐人与发行人的关联关系...... 13

五、保荐人承诺事项...... 14

六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 15

七、保荐人对发行人持续督导期间的工作安排...... 15

八、保荐人和保荐代表人联系方式...... 16

九、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 17
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 宏和电子材料科技股份有限公司

英文名称 Grace Fabric Technology Co.,Ltd.

成立日期 1998 年 8 月 13 日

上市时间 2019 年 7 月 19 日

注册资本 879,727,500 元

股票上市地 上海证券交易所

A 股股票简称 宏和科技

A 股股票代码 603256

法定代表人 毛嘉明

公司住所 上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号

电话 021-38299688

传真 021-68121885

网址 http://www.gracefabric.com

电子邮箱 Honghe_news@gracefabric.com

一般项目：货物进出口；技术进出口；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维
及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研
发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；
经营范围 高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；电子专用设备销售；纺织专用设备销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主营业务

公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维纱的研发、生产和销售，公司已实现电子纱、电子布一体化生产和经营，是全球领先的中高端电子级玻璃纤维制品厂商。电子级玻璃纤维布为特定规格之玻璃纤维纱织造而成，具有绝缘、高强度、高耐热、高耐化学性、高耐燃性、电气特性佳及尺寸安定性佳等优点，为制造电子产品核心铜箔基板的重要原料，使基板具备优质的电气特性及机械强度等性能需求，广泛应用于智能手机、平板及笔记本电脑、高速服务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。