公告日期：2025-07-15

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-045

宏和电子材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室
（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 287

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 745,203,429

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

84.7084
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，毛嘉明董事、庞春云独立董事、黄郁佳董事现
场出席会议，吴最董事、钟静萱董事、阮吕艳独立董事、谢宜芳独立董事、
贾小艳董事、张斌董事以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，徐斌娟监事现场出席会议，徐芳仪监事、林蔚
伦监事以通讯方式出席会议。
3、董事会秘书及其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 744,751,879 99.9394 439,750 0.0590 11,800 0.0016

2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 744,752,879 99.9395 437,250 0.0586 13,300 0.0019

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 744,752,479 99.9394 437,250 0.0586 13,700 0.0020

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

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