公告日期：2025-06-28

宏和电子材料科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议材料

二零二五年六月

宏和电子材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议议程

会议召开时间：2025 年 7 月 14 日下午 13 点 30 分

会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长毛嘉明先生
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布参会人员情况及会议须知；
二、听取并审议以下议案：
1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
2、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行对象及认购方式
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
2.05、发行数量
2.06、本次发行股票的限售期
2.07、募集资金数量及用途
2.08、股票上市地点
2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10、本次发行决议的有效期限
3、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。
4、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。5、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》。
6、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

7、审议《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺
的议案》。
8、审议《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。
10、审议《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
11、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。
11.01、审议《股东会议事规则》。
11.02、审议《董事会议事规则》。
11.03、审议《独立董事工作制度》。
11.04、审议《对外投资管理制度》。
11.05、审议《关联交易管理制度》。
11.06、审议《规范与关联方资金往来的管理制度》。
11.07、审议《对外担保管理制度》。
11.08、审议《募集资金管理制度》。
11.09、审议《内部审计制度》。
12、审议《关于子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。
三、股东或股东代表现场沟通。
四、宣读投票表决方法。
五、推选计票人、监票人。
六、大会投票表决。
七、宣读投票结果。
八、律师发表关于本次股东大会的见证意见。
九、签署股东大会决议和会议记录。
十、主持人宣布会议结束。

宏和电子材料科技股份有限公司

2025 年 6 月 28 日

宏和电子材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程等有关规定，特制定会议须知如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当遵守会场秩序并经大会主持人许可。

三、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东会规则》执行）。

四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况（例如累积投票）外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 本次股东大会审议议案属于非累积投票表决事项，出席现场会议的股东在投票表决时请在议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以……
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