公告日期：2025-06-28

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-039

宏和电子材料科技股份有限公司

关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改《公司章程》

及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、关于取消公司监事会的主要内容

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。

二、变更公司经营范围的主要内容

结合公司实际经营需要，拟就公司经营范围进行变更。

变更前的经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产电子级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维超细纱（限分支机构经营），销售自产产品，电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围修改为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销 售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制 造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合 材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 电子专用设备销售；纺织专用设备销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）

三、修改公司章程的主要内容

根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上 市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构， 适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章 程》中的相关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东 大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监 事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员 会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不 再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的 各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变 的情况下，也不再逐项列示。

本次具体修改内容如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修改后的条款

第一条 为维护宏和电子材料科技股份有限 第一条 为维护宏和电子材料科技股份有限公
公司（“公司”或“本公司”）、股东和债权人 司（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东、的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

《公司章程》原条款 《公司章程》修改后的条款

和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。

第四条 公司中文名称：宏和电子材料科技股
第四条 公司中文名称：宏和电子材料科技股 份有限公司。

份有限公司。 ……
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