公告日期：2025-08-27

杭州诺邦无纺股份有限公司

章程

二零二五年八月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 附则 ...... 42

杭州诺邦无纺股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
称“公司”）。公司由杭州诺邦无纺布有限公司依法变更设立，杭州诺邦无纺股份有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913301007450861792。

第三条 公司于 2017 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，并
于 2017 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：杭州诺邦无纺股份有限公司。公司的英文名称：

HANGZHOU NBOND NONWOVEN CO.,LTD

第五条 公司住所：杭州市临平区宏达路 16 号。

第六条 公司注册资本为人民币 177,509,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国际惯例和规范的股份公司运作模式，以
经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，促进公司进一步发展，同时为全体股东提供合理的回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：产业用纺织制成品
销售；产业用纺织制成品制造；第一类医疗器械销售；家用纺织制成品制造；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；家居用品制造；家居用品销售；医护人员防护用品批发；汽车装饰用品制造；服饰制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类……
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