公告日期：2025-09-11

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-067
浙江五芳斋实业股份有限公司

关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流 动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目：五芳斋研发中心及信息化升级建设项目。

本次重新论证并暂缓实施的募投项目：武汉速冻食品生产基地建设项目。
剩余募集资金金额及安排：拟将本次结项募投项目的剩余募集资金1,612.58 万元（含利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准），永久性补充流动资金，本次剩余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至待支付合同款项支付完毕。

履行程序：本事项已经第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金及投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”“五芳斋”）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商证券于2022年8月26日汇入公司
募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，对上述募集资金采取专户存储管理。
（二）募集资金投资项目的基本情况

截至2025年6月30日，公司本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集 已使用募集 投入进度 实施主体
资金金额 资金金额 [注 2]

1 五芳斋三期智能食品车间建设项目 15,666.86 2.16 0.01% 公司

[注 1]

2 五芳斋数字产业智慧园建设项目 36,140.00 36,148.07 100.02% 公司

3 五芳斋研发中心及信息化升级建设 10,350.00 8,234.41 79.56% 公司

项目

4 五芳斋成都生产基地升级改造项目 5,010.00 5,119.42 102.18% 成都五芳斋

5 武汉速冻食品生产基地建设项目 15,664.70 48.30 0.31% 湖北五芳斋

6 补充流动资金 9,000.00 9,037.23 100.41% 公司

合计 91,831.56 58,589.58 - -

注1:2024年8月22日，公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，拟终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项目剩余募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”；

注2：五芳斋数字产业智慧园建设项目、五芳斋成都生产基地升级改造项目和补充流动资金期末投入进度超过100%，系募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

二、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司共有2个募集资金专……
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