公告日期：2025-09-11

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-068

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日

至2025 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会
和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订 √

《公司章程》的议案

2.00 关于修订及制定部分内部治理制度的议案 √

2.01 浙江五芳斋实业股份有限公司股东会议事规则 √

2.02 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会议事规则 √

2.03 浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实施 √

细则

2.04 浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度 √

2.05 浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制度 √

2.06 浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度 √

2.07 浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度 √

2.08 浙江五芳斋实业股份有限公司募集资金管理制度 √

2.09 浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理 √

制度

关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补

3 充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的 √

议案

累积投票议案

4.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事 应选董事（5）人
会非独立董事候选人的议案

4.01 厉建平 ……
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