公告日期：2025-09-11

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-062
浙江五芳斋实业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，组建公司第十届董事会。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

2025 年 9 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其
中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。

公司董事会提名厉建平先生、魏荣明先生、马建忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东上海星河数码投资有限公司提名王文斌先生、徐佳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见本公告附件。

公司董事会提名潘煜双女士、吴勇敏先生、王淼女士为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见本公告附件。

上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第九届董事会提名委员会第五次会议已对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司
其中，3 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。《独立董事提名人和候选人声明》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举产生第十届非独立董事和独立董事。选举产生董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生之前，公司第九届董事会将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日
附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

1、厉建平先生，汉族，1956 年 8 月出生，中国香港籍，无境外永久居留
权，大专学历。1976 年 8 月至 1980 年 9 月，任瑞安县公安局民警；1980 年 9
月至 1983 年 9 月，任嘉兴市公安局刑警；1983 年 10 月至 1985 年 6 月，就读
于杭州大学法律系；1985 年 7 月至 1990 年 11 月，历任嘉兴市公安局郊区分局
副局长、局长；1990 年 11 月至 1995 年 11 月，任嘉兴市公安局副局长；1995
年 12 月至今，任五芳斋集团董事长；2002 年 4 月至今，任浙江五芳斋实业股
份有限公司董事长。

厉建平先生间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、浙江远洋建筑装饰有限公司有关联关系，与本公司总审计师厉昊嘉有关联关系外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。

2、魏荣明先生，汉族，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1982 年 8 月至 1988 年 8 月，任嘉兴市食品公司副科长；1988 年 8
月至 1993 年 2 月，任嘉兴市商业局科员；1993 年 2 月至 2015 年 9 月，历任浙
江五芳斋实业股份有限公司总经理、副董事长……
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