公告日期：2025-08-29

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-053
浙江五芳斋实业股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次
会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8
月 22 日通过邮件送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
会议由监事会主席胡建民主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募
集资金监管规则》等相关法律法规、规章及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用情况的披露真实、准确、完整。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（公告编号：2025-055）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

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